湖北省人民检察院

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

湖北省九届人大二次会议闭幕后，我院收到省人大代表工作委员会交办的代表书面建议1件，即耿邦云、马小莉、陈家秀、吴运华等四名省人大代表反映十堰市农行代办点熊冰芳高息揽储、非法集资一案，十堰市检察机关立案后，已一年有余，仍无查处结果，要求省检查院督促尽快办理。

收到代表建议后，省院检察长靳军同志责成省院反贪局了解十堰市检察机关是否立案。经初步了解，此案属公安机关管辖范围，由十堰市张湾区公安分局立案侦查后，于去年11月11日提请张湾区检察院审查批准逮捕。据此，靳军检察长于今年3月19日亲自批办，要求省院督十堰市院严格依法办理，并于7月份又指派工作组赴十堰市进行督办。

现将熊冰芳等人非法吸收公众存款、抽逃出资、擅自设立金融机构案的办理经过报告如下：

1998年4月25日，十堰市张湾区公安分局受理此案，4月26日决定立案侦查，11月11日提请区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人熊冰芳（女，45岁）、郭绿化审查批准逮捕。经审查，区检察院于11月27日决定对熊冰芳批准逮捕，对郭绿化不批准逮捕（没有逮捕必要）。经过预审，区公安分局于11月30日以涉嫌非法吸收公众存款罪，将熊冰芳、郭绿化、王敏、马慧琴、葛康翠、翁慧君等6名犯罪嫌疑人移送区检察院审查起诉。区检察院审查后，因部分证据不充分，分别于1999年1月12日和3月23日两次退回公安机关补充侦查。公安机关补充侦查后，区检察院于1999年5月7日对熊冰芳以非法吸收公众存款罪向区法院提起公诉。

由于储户反映强烈，1999年7月，靳军检察长又指派工作组赴十堰市对该案进行审查督办。工作组经过一周时间审查后，靳军检察长主持省院检察委员会听取工作组汇报，进行专题讨论，认为熊冰芳的行为构成非法吸收公众存款罪，但该案部分事实仍不清楚，农行十堰市分行营业部、中心储蓄所及有关人员的责任不清，部分涉嫌犯罪的人（陶圣红，化名吴天明）未受追究，而此案已按法定期限退查二次，再行退查即属违法。故报经省委政法委案件协调会研究意见：由公安机关全案撤回重新侦查。

今年9月13日，张湾区公安分局重新侦查后，向区检察院提请逮捕犯罪嫌疑人陶圣红、郭绿化、刘必志。9月20日，区检察院决定逮捕陶圣红、郭绿化、刘必志（在逃）。10月9日，区公安分局以熊冰芳、郭绿化、王敏、马慧琴、葛康翠、翁慧君、陶圣红涉嫌非法吸收公众存款罪，熊冰芳、郭绿化涉嫌抽逃出资罪，郑道平、金文玺涉嫌擅自设立金融机构罪移送区检察院审查起诉。经审查，因证据仍不充分，区检察院于11月9日退回公安机关补充侦查。11月24日，公安机关经补充侦查后又移送检查机关审查起诉。

由于此案涉及福建、广东、海南、广西、武汉等地，涉案人员较多，且案情复杂，调查取证的难度较大，该案仅卷宗材料就达35卷，审查的工作量也相当大，以致于该案办理的时间较长。其间，我院已按规定时限向四名省人大代表反馈案件办理的进度。

目前，我院已督促张湾区检察院抓紧审查，张湾区检察院检察委员会已对该案进行讨论，将于近期起诉到法院。

以上报告，请予审议。